Информация о существенном факте

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

"Elsis-savdo" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Elsis-savdo" AJ

Наименование биржевого тикера:

-

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, пр. Мустакиллик, 107

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, пр. Мустакиллик, 107

Адрес электронной почты:

elsavdo@mail.ru

Официальный веб-сайт:

www.elsavdo.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

Дата проведения общего собрания:

28.06.2019

Дата составления протокола общего собрания:

05.07.2019

 

Место проведения общего собрания:

г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, пр. Мустакиллик, д. 107

Кворум общего собрания:

74,19%

Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1

Отчет Исполнительного органа АО «ELSIS-SAVDO» по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за завершенный финансовый год (2018) и ходе исполнения параметров Бизнес-плана Общества за завершенный финансовый год (2018)

100,0

504488

0

0

0

0

2

Заслушивание отчетов Исполнительного органа и Наблюдательного совета АО «ELSIS-SAVDO» о принимаемых мерах по достижению Стратегии развития Общества

100,0

504488

0

0

0

0

3

Рассмотрение Заключения Ревизионной комиссии АО «ELSIS-SAVDO» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам завершенного финансового года (2018) (решение принимается квалифицированным большинством голосов)

100,0

504488

0

0

0

0

4

Рассмотрение заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ELSIS-SAVDO» по НСБУ за завершенный финансовый год (2018)

100,0

504488

0

0

0

0

5

Рассмотрение заключения аудиторской организации о достоверности финансовой отчетности

АО «ELSIS-SAVDO» по МСФО по итогам завершенного финансового года (2018)

100,0

504488

0

0

0

0

6

Рассмотрение заключения аудиторской организации

АО «ELSIS-SAVDO» о результатах проверки правильности расчетов КПЭ и процентов их выполнения по итогам завершенного финансового года (2018)

100,0

504488

0

0

0

0

7

Рассмотрение заключения независимой организации об оценке системы корпоративного управления АО «ELSIS-SAVDO» за завершенный финансовый год (2018)

100,0

504488

0

0

0

0

8

Утверждение годового отчета АО «ELSIS-SAVDO»  за завершенный финансовый год (2018), в том числе годового бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытка

100,0

504488

0

0

0

0

9

Распределение чистой прибыли (или покрытие убытков) АО «ELSIS-SAVDO» по итогам завершенного финансового года (2018)

100,0

504488

0

0

0

0

10

Доведение размера собственных средств

АО «Elsis Savdo» до размера, установленного Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг»» (ПКМ №284 от 29.12.2008г.)

0

0

0

0

100,0

504488

11

Избрание членов Наблюдательного совета

АО «ELSIS-SAVDO»

 

0

0

0

0

0

0

12

Избрание членов Ревизионной комиссии

АО «ELSIS-SAVDO»

 

0

0

0

0

0

0

13

О назначении Исполнительного органа

АО «ELSIS-SAVDO»

 

100,0

504488

0

0

0

0

 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1

Утвердить отчет Исполнительного органа АО «ELSIS-SAVDO» по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и ходе исполнения параметров Бизнес-плана Общества за 2018 год и признать работу исполнительного органа удовлетворительной.

2

Утвердить отчет Исполнительного органа и Наблюдательного совета АО «ELSIS-SAVDO» о принимаемых мерах по достижению Стратегии развития Общества.

3

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии  АО «ELSIS-SAVDO» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года.

4

Принять к сведению заключение аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ELSIS-SAVDO» по НСБУ за 2018 год.

5

Принять к сведению заключение аудиторской организации о достоверности финансовой отчетности

АО «ELSIS-SAVDO» по МСФО по итогам 2018 года.

6

Принять к сведению заключение аудиторской организации АО «ELSIS-SAVDO» о результатах проверки правильности расчетов КПЭ и процентов их выполнения по итогам 2018 года.

7

Принять к сведению заключение независимой организации об оценке системы корпоративного управления

АО «ELSIS-SAVDO» за 2018 год и принять соответствующие меры по повышению уровня системы корпоративного управления в обществе.

8

Утвердить годовой отчет АО «ELSIS-SAVDO» за 2018 год, в том числе, годовой бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков.

9

Чистую прибыль за 2018 год в размере 56944,2 тыс. сум оставить на развитие общества.

10

Решение не принято.

11

Вопрос перенесен на рассмотрение ближайшего внеочередного Общего собрания акционеров.

12

Вопрос перенесен на рассмотрение ближайшего внеочередного Общего собрания акционеров.

13

Продлить срок трудового договора с вр.и.о. Директора Ташовым Файзуллой Муратовичем на один год.

Председателю Наблюдательного совета М.А.Касимову подписать дополнительное соглашение к трудовому договору

с вр.и.о. Директора.

 

Избрание членов Наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:

Количество голосов:

Ф.И.О.

место работы

принадлежащие им акции

количество

тип

           
 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Ташов Файзулла Муратович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Патрина Елена Анатольевна

Ф.И.О. уполномоченного лица,

разместившего информацию на веб-сайте:

Ташов Файзулла Муратович